Dilan ve Engin Polat çifti kara para aklama, vergi kaçırma ve örgüt kurma suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Yeni iddialar, çiftin yasa dışı bahis organizasyonlarına karıştığı yönünde.
Bir ihbar mektubuna dayanılarak başlatılan soruşturmada, çiftin Gürcistan'daki bir bahis suçlusunun paralarını akladığı iddia edildi.
TRT Haber'de yer alan habere göre, soruşturma sürecini bu ihbar mektubu başlattı.
Engin Polat’ın Gürcistan'daki bahis suçlusu V.Ş.’nin paralarını akladığının ihbar edildiği mektupta, Engin Polat'ın Gürcistan’da bulunan bahis suçlusu V.Ş. ve D.B. ile birlikte çalıştığı iddia edildi.
ENGİN POLAT İNKAR ETMİŞTİ
Kara paraların bahis siteleri üzerinden aklandığı vurgulanıyor.
İnternet üzerinden kredi kartıyla oynanan bahislerin paralarının Engin Polat’ın paravan şirketlerine aktarıldığı belirtiliyor. İhbarcının iddiasına göre para buradan da çeşitli ülkelere dağıtılıyor.
Tutuklanan Engin Polat ise sorgusu esnasında bu kişileri tanımadığını iddia etmişti.
Polat çiftine yönelik suç örgütü kurma ve kara para aklama suçlarından açılan soruşturmanın daha da derinleşeceği vurgulanıyor.
PARALAR NASIL AKLANIYOR?
İddiaya göre de internet üzerinden kredi kartıyla oynanan yasa dışı bahis paraları Engin Polat’ın paravan şirketlerinin hesabında toplanıyor Kıbrıs, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtıldıktan sonra da kara para Polat’ın şirketleri arasında yapılan transferlerle aklanıyordu.
Soruşturmanın gizli tanığı daha önce bahis baronlarına çalıştığını söyleyen ve etkin pişmanlıktan yararlanan bir isim.
Engin Polat’ın yasa dışı bahis işleri yaptığı öne sürülen V. Ş’nin ortağı D.B.’ile kara para akladığını öne sürdü.
İddiaya göre yasa dışı bahis paraları Engin Polat’ın paravan şirketleri hesabında toplandı.
Gizli tanığın iddialarına göre paralar KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtıldı.
Ardından da Polat’ın paravan şirketleri arasında para transferi yapılarak, kara paranın aklandığı öne sürüldü.
Kara para aklama suçu için de “tasfiye halindeki” şirketlerin kullanıldığı, bu şirketlerden birinin de Dilan Polat’ın “Reklam yüzü” olduğu kozmetik şirketi olduğu tespiti var.
SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?
2. Sayfa programına katılan gazeteci Emrullah Erdinç'e göre; Polatlar, yan komşularıyla otopark kavgasına giriyorlar. 2. Sayfa isimli internet sitesinde yer alan bir iddiaya göre Polat'lar evlerindeki bir doğun günü partisinde savcıyla da tartıştı. Polatlar'ın komşuna dayandırılan iddiaya göre, Engin Polat su komşunun evlerine girip "Sizi geberteceğim" diye tehdit ediyor. Dilan Polat da bağırıp çağırıyor.
Savcılık ifadelerinin alınmasını istiyor. İfadeye gitmeyen Dilan Polat savcıyı telefonla arayıp "Bizim biraz işimiz var. Müsait olduğumuzda ifade vermeye geleceğiz Savcı Bey" diyor.
Savcı, Dilan Polat'ın kendisini aramasına tepki göstererek "Sen nasıl beni arayabilirsin? Sen kimsin de işim yüzünden gelemiyorum dersin. Devlet seni ifade vermeye çağırıyor. Acilen ifade vermeye geliyorsunuz, yoksa polis zoruyla gelirsiniz" diye konuşuyor.
