Türkiye'nin gündemini meşgul eden kara para aklama ve çeşitli suçlardan tutuklu bulunan Polat çifti hakkında MASAK tarafından hazırlanan rapor, çiftin aile şirketlerindeki para hareketlerini mercek altına aldı. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın gösterişli hayatı ve eşi Engin Polat ile birlikte paylaştığı lüks yaşam, toplam 18 kişinin cezaevine girmesine neden oldu.
Raporda, çiftin yaptığı dolar ve altın şovları, lüks araç ve uçaklarla yapılan paylaşımların incelendiği belirtilirken, hayranların beğeni yağdırdığı paylaşımlar sonrasında savcılığın harekete geçtiği ve soruşturma başlattığı ifade edildi.
AİLE ŞİRKETLERİNDEKİ PARA TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Suç örgütü kurma, vergi kaçırma suçları başta olmak üzere birçok suçun tespit edildiği raporda, Polat çiftinin aile şirketlerindeki para trafiği dikkat çekti. Yasa dışı bahisten kredi kartı dolandırıcılığına kadar birçok suçun tespit edildiği vurgulandı.
Raporda ayrıca, çiftin aile şirketlerine gelen paranın toplamda 500 milyon TL olduğu belirlendi. Bu şirketlerin ise sadece Polat çiftine değil, baba Sezgin Polat, kardeş Alper Kürşat Polat, anneanne Zehra Yılmaz, yenge Nilgün Yılmaz ve Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ile Sıla Doğu’nun üzerine kurulu olduğu tespit edildi.
Raporda,"Şirketlerden bazılarının, birçok ilde şubeleri bulunacak şekilde güzellik ve medikal alanlarda hizmet verdiği, kozmetik ürünlerinin kendi internet sitelerinde ve Trendyol, Hepsiburada, Amazon gibi elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar üzerinden satışını yaptığı, şirketlerin hesabına gelen para transferinin büyük kısmının 500 milyon TL’den fazla bankaların ve İYZİCO adlı ödeme kuruluşunun POS ödemeleri ile Trendyol satışlarından kaynaklı ödemeler olduğu anlaşılmıştır.” denildi.
LÜKS ARAÇLAR 250 MİLYON LİRALIK NAKİT PARAYLA ALINDI
Bir diğer ayrıntı da internet üzerinden yapılan satışlarda vergi matrahını düşürmek adına sahte belge kullanıldığı iddiası oldu. Bu süreçte çiftin lüks otomobilleri uzun süre konuşuldu. Öyle ki savcılık talimatıyla araçlar yediemin otoparkına çekildi. Lüks araçların da MASAK raporunda, 250 milyon liralık nakit parayla alındığı belirlendi.
Konuya ilişkin raporda şu ifadelere yer verildi:
“Elde edilen hasılatın nakit olarak çekilip kurum hesaplarından uzaklaştırıldıktan sonra kendi şahsi hesapları ile özellikle Milda Gayrimenkul unvanlı bağlı kurum hesaplarına nakit olarak yatırılıp lüks araç ve gayrimenkul alınmasının, diğer hususlar ile birlikte değerlendirildiğinde Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna matuf fiiller olabileceği.”
İnternet üzerinden pazarlanan kozmetik ürünleri için de 200 milyon TL’lik e-ticaretin gerçek alış-satış işleminin yapılmadığı, sahte belge düzenleyen kurumlar ile bankacılık hareketi olmayan mükellefler üzerinden gerçekleştirildiği ortaya çıktı.
Dilan ve Engin Polat’a ait Rise And Shine Kozmetik, Dilan Polat Güzellik Kozmetik, Dln Polat güzellik ve kozmetik, Dipomed medikal kozmetik, DP güzellik kozmetik şirketleri üzerinden sahte olduğu değerlendirilen alışların 225 milyon 743 TL olduğu belirtildi.
MASAK raporda, şüpheli para işlemlerin POS cihazları kredi kartı dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis kuşkusuna dikkat çekti.
Bunun üzerine banka hesapları ve diğer verilerin incelenmesi talep edildi.
