Soruşturma kapsamında Polat ailesi ve yakınlarının lüks yaşantılarının kaynağı sorgulanıyor. İddialara göre, Başsavcılık, Polat çifti ile yakınlarının "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usül Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla ilgili 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da dikkate alınarak harekete geçen Başsavcılık, Dilan Polat, Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu dahil olmak üzere toplamda 13 şüpheliyi incelemeye aldı.
Başsavcılık, şüphelilerin yöneticisi veya yetkilisi olduğu 21 şirketle ilgili olarak şüphelilere ait taşınmazlara, kara, deniz ve hava ulaşımlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki hak ve alacaklarına, kıymetli evraklara, ortak oldukları şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasalardaki varlıklarına, kripto varlık hesaplarına ve diğer tüm varlık değerlerine el konulmasını talep etti. Başsavcılık, bu talebi suç işlendiğine ve elde edilen mal varlıklarının suç kaynaklı olduğuna dair somut deliller bulunması nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddelerine dayandırdı.
