Sosyal medyadaki lüks yaşantısını paylaşarak büyük bir takipçi kazanan Dilan Polat ve Engin Polat, yakın zamanda sahibi olduğu şirketler üzerinden vergi kaçırma ve kara para aklama gibi iddiaların odak noktası oldular.
Çift iddiaları yalanlarken, Mali Suçları Araştırma Kurulu(MASAK) tarafından hazırlanan rapordaki bilgiler ortaya çıktı. Raporda birçok şirketin tek elden yöneltildiği ve milyonlarca liralık şüpheli işlem olduğuna dikkat çekildi.
DİĞER AİLE ÜYELERİNİN İSİMLERİ DE GEÇİYOR
Sabah'ın haberine göre, aile ile bağlantısı olan şirketlerin mal aldığı şirketlerin büyük kısmının gerçek mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, bankacılık hareketi bulunmayan ve kendi işçileri olduğu tespit edildi. Dilan Polat ve Engin Polat'ın yanı sıra Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu olmak üzere 8 kişi de yer aldı.
200 MİLYON LİRADAN FAZLA SAHTE HARCAMA
Ayrıca şirkette sahte olduğu ileri sürülen 200 milyon liradan fazla harcama olduğu ileri sürüldü. Elde edilen hasılatın nakit olarak çekilip Engin Polat'ın üzerine olan şirketlere yatırıldığı saptandı. Çekilen nakitlerle de gayrimenkul ve lüks araç alındığı ortaya çıktı.
MASAK tarafından savcılığa gönderilen raporda yazan bilgilere göre, Polat çiftinin banka, kripto varlık ve elektronik para kuruluşlarının askıya alınabileceği belirtildi.
Dilan Polat ve 7 kişinin sahibi olduğu ve ortağı olduğu birçok sektörden 16 şirket olduğu, 46 ilde güzellik merkezi faaliyet gösterdiği, Polat'ın kozmetik ürünlerini de kendi internet sitesi bazı online ticaret siteleri üzerinden satıldığı saptandı.
Şirketlerin hesaplarına gelen para transferlerinin ise 500 milyon liradan fazla kısmının bankaların ve İYZİCO isimli ödeme kuruşunun pos ödemesi ile internet satışlarından kaynaklı olduğu tespit edildi.
Araştırmada harcamaların büyük bir kısmının internet üzerinden kredi kartı ile yapıldığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde şirketlere gelen paraların raporda isimleri geçen kişiler tarafından da nakit çekildiği anlaşıldı. Nakit çekilen paraların ise kısa süre içerisinde çiftin hesaplarına ve Engin Polat'ın tek yöneticisi olduğu gayrimenkul şirketine yatırıldığı tespit edildi.
SAHTE BELGE İDDİASI
MASAK raporunda internet üzerinden yapılan satışlardan kazanılan gelirler için, vergi matahını düşürmek amacıyla sahte belge düzenlenebileceği iddiası üzerinde duruldu ve şirketlerden çekilen paranın Engin Polat'ın hesabına aktarılması da suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçu oluşturabileceği belirtildi.
MAL VARLIĞINA EL KONULACAK MI?
Gerekli tüm incelemeleri yapan MASAK, Engin Polat ve babası Sezgin Polat'ın mal varlığına el koyma kararını savcılığa bıraktı. Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat ile gayrimenkul şirketinin gelirinin askıya alınmasının uygun olabileceğini belirtti.
